浙江义乌农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会公告
浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东:
根据《公司法》、《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定,浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会决定召开本行2018年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
会议基本情况
(一)会议召集人:本行董事会。
(二)召开方式:现场会议与网络投票相结合,股东只能选择其中一种表决方式。
现场会议时间:2018年10月23日(星期二)13:00报到。其中,13:00—13:30为审阅材料时间,13:40正式开会。
现场会议地点:义乌农商银行总行4楼会议室(义乌市城北路677号新大楼)。
网络投票时间:2018年10月22日下午2:00—2018年10月23日下午2:00。
网络投票地址:本行门户网站http://ywbank.com,首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台”。
(三)出席会议人员:
1. 本行股东或其委托代理人;
2. 本行董事、监事;
3. 大会见证律师。
(四)列席会议人员:本行部门负责人(非股东)、支行行长(非股东)。
二、会议内容
1、审议《义乌农商银行章程修正案(草案)》;
2、审议《义乌农商银行股东大会议事规则修正案(草案)》;
3、审议《义乌农商银行董事会议事规则修正案(草案)》;
4、审议《义乌农商银行监事会议事规则修正案(草案)》;
5、审议《义乌农商银行非执行董事、独立董事和非职工监事履职薪酬管理办法修正案(草案)》;
6、审议《义乌农商银行股权管理办法修正案(草案)》;
7、审议《关于义乌农商银行资产支持证券化的议案(草案)》。
三、现场会议登记办法
本行股东(或代理人)如出席现场会议的,可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
(一)现场会议登记时间: 10月18日,上午9:00-11:30;下午1:30-5:00。
(二)登记地址:义乌市城北路677号义乌农商银行1楼大厅。
传真登记号码:0579-85562000。
信函登记请寄:义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室,邮编322000(信封请注明:股东大会资料)。
(三)现场会议登记手续:
1. 自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。
四、网络投票表决办法
选择网络投票的股东(或代理人),需在2018年10月22日下午2:00—2018年10月23日下午2:00前登录本行股东大会网络投票平台进行投票,行使表决权。
本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
五、其他事项
(一)现场会议报到时间:2018年10月23日(星期二)13:00。
(二)现场会议报到手续:
1. 已办理会议登记的,请携带本人身份证出席。
2. 未办理会议登记的(含已办理会议登记但更换出席人员的),请携带相关证件和文件办理会议报到手续。
3. 因携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员,将不能出席现场会议。
(三)股东(或委托代理人)未出席股东大会现场会议,亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的,将视为放弃在本次会议的表决权。
(四)股东如需提前审阅会议材料,可于2018年10月18日—10月19日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00),至义乌农商银行总行1楼大厅审阅。
(五)《授权委托书》可到本行门户网站下载。
(六)会议联系方式
联系人:丁女士,电话:0579-85560068。
地址:义乌农商银行总行董事会办公室。
(七)如因特殊情况,会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的,将另行通知。
特此公告。
浙江义乌农村商业银行股份有限公司
2018年9月29日