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浙江义乌农村商业银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会公告
点击次数:   更新时间:2022-08-06 09:46:43  

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浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东:

根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定,浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会决定召集2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

     

     一、会议基本情况

(一)会议召集人:本行董事会。

(二)召开方式:现场会议与网络投票相结合,股东只能选择其中一种表决方式。

现场会议时间:2022年8月23日(周二)下午2:30报到。其中,2:30—3:00为审阅材料时间,3:00正式开会。

现场会议地点:义乌农商银行总行4楼会议室(义乌市城北路677号新大楼)。

网络投票时间:2022年8月22日下午3:00—2022年8月23日下午3:00止。

网络投票地址:http://www.ywbank.com”进入,首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台”。

(三)出席会议人员:

1.本行股东或其委托代理人;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.大会见证律师。

(四)列席会议人员:本行部门负责人(非股东)、支行行长(非股东)。


二、会议内容

1.审议《关于增补和选举刘宏芳为义乌农商银行第四届董事会董事的议案(草案)》;

2.审议《关于聘用2022年度财务报表审计中介机构的议案(草案)》;

3.审议《关于修订义乌农商银行非执行董事、独立董事和非职工监事履职薪酬管理办法的议案(草案)》。


三、现场会议登记办法

本行股东(或代理人)如出席现场会议的,可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

(一)现场会议登记时间: 8月18日,上午9:00-11:30;下午14:00-17:30。

(二)登记地址:义乌市城北路677号义乌农商银行28楼前台。

传真登记号码:0579-85562000

信函登记请寄:义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室,邮编322000(信封请注明:股东大会资料)。

(三)现场会议登记手续:

1. 自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。


四、网络投票表决办法

选择网络投票的股东(或代理人),需在2022年8月22日下午3:00—2022年8月23日下午3:00前登录本行股东大会网络投票平台进行投票,行使表决权。

本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。


五、其他事项

(一)现场会议报到时间:2022年8月23日(星期二14:30

(二)现场会议报到手续:

1. 已办理会议登记的,请携带本人身份证出席。

2. 未办理会议登记的(含已办理会议登记但更换出席人员的),请携带相关证件和文件办理会议报到手续。

3. 因携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员,将不能出席现场会议。

(三)股东(或委托代理人)未出席股东大会现场会议,亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的,将视为放弃在本次会议的表决权。

(四)股东如需提前审阅会议材料,可于2022年8月18日(上午9:00-11:30,下午1400-1700),至义乌农商银行总行28楼审阅。

(五)《授权委托书》可到本行各营业网点索取或通过本行门户网站下载。

(六)会议联系方式

联系人:沈女士,电话:0579-85618259

地址:义乌农商银行总行董事会办公室。

(七)如因特殊情况,会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的,将另行通知。

特此公告。

                                   

浙江义乌农村商业银行股份有限公司

2022年8月6日


义乌农商银行附件:2022年第一次临时股东大会授权委托书(法人、自然人).doc



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