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浙江义乌农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会公告
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更新时间：2022-03-28 15:42:29
浙江义乌农村商业银行股份有限公司股东：
根据《公司法》《浙江义乌农村商业银行股份有限公司章程》规定，浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会决定召开2021年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会。
（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合，股东只能选择其中一种表决方式。
现场会议时间：2022年4月19日13：30报到。其中，13：30—14：00为审阅材料时间，14：00正式开会。
现场会议地点：义乌农商银行总行4楼会议室（义乌市城北路677号新大楼）。
网络投票时间：2022年4月18日下午3：00-2022年4月19日下午3：00。
网络投票地址：本行门户网站http://ywbank.com，首页点击“投资者关系”登录“股东大会网络投票平台” 。
（三）出席会议人员:
1.本行股东或其委托代理人；
2.本行董事、监事、高级管理人员；
3.大会见证律师。
（四）列席会议人员：本行部门负责人（非股东）、支行行长（非股东）。
二、会议内容
（一）会议第一阶段：
1、2021年“三农”和小微企业金融服务专题报告；
2、审议《义乌农商银行2021年董事会工作报告（草案）》；
3、审议《关于聘用2021年度财务报告审计中介机构的议案（草案）》；
4、审议《义乌农商银行2021年监事会工作报告（草案）》；
5、报告监事会对董事会2021年履职评价情况；
6、报告监事会对“两会一层”成员2021年履职评价情况；
7、审议《义乌农商银行2021年度财务审计报告（草案）》；
8、审议《义乌农商银行2021年度财务决算报告（草案）》；9、审议《义乌农商银行2022年度财务预算报告（草案）》；
10、审议《义乌农商银行2021年度税后利润分配方案（草案）》；
11、审议《义乌农商银行2021-2025年发展规划（草案）》；
12、审议《关于修订章程的议案（草案）》；
13、审议《关于修订股东大会议事规则的议案（草案）》；
14、审议《关于修订董事会议事规则的议案（草案）》；
15、审议《关于修订监事会议事规则的议案（草案）》
16、审议《关于修订义乌农商银行股权管理办法的议案 （草案）》；
17、审议《义乌农商银行独立董事工作制度（草案）》；
18、报告2021年关联交易制度执行情况及关联交易情况；
19、报告2020年度监管意见及公司治理评估问题整改落实情况。
20、报告本行2021年-2022年3月末股东股份变更情况。
（二）会议第二阶段：
1、审议《义乌农商银行第三届董事会工作报告（草案）》；
2、审议《义乌农商银行第三届监事会工作报告（草案）》；
3、审议《义乌农商银行第四届董事会董事、监事会非职工监事候选人提名方案（草案）》；
4、表决、选举产生新一届董事会董事及监事会非职工监事。
三、现场会议登记办法
本行股东（或代理人）如出席现场会议的，可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
（一）现场会议登记时间: 2022年4月14日，上午9:00－11:30；下午13:30－17：00。
（二）登记地址：义乌市城北路677号义乌农商银行1楼大厅。
传真登记号码：0579-85562000。
信函登记请寄：义乌市城北路677号义乌农商银行董事会办公室，邮编322000（信封请注明：股东大会资料）。
（三）现场会议登记手续:
1. 自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持《授权委托书》、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的《授权委托书》及本人身份证办理登记。
四、网络投票表决办法
选择网络投票的股东（或代理人），需在2022年4月18日下午3：00—2022年4月19日下午3：00前登录本行股东大会网络投票平台进行投票，行使表决权。
本行股东只能选择现场会议表决或网络投票的其中一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议报到时间：2022年4月19日（周二）13：30。
（二）现场会议报到手续:
1. 已办理会议登记的，请携带本人身份证出席。
2. 未办理会议登记的（含已办理会议登记但更换出席人员的），请携带相关证件和文件办理会议报到手续。
3. 因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东身份或代理人资格的人员，将不能出席现场会议。
（三）股东（或委托代理人）未出席股东大会现场会议，亦未登录本行股东大会网络投票系统进行投票表决的，将视为放弃在本次会议的表决权。
（四）股东如需提前审阅会议材料，可于2022年4月14日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至义乌农商银行总行1楼大厅审阅。
（五）《授权委托书》可到本行门户网站下载。
（六）会议联系方式
联系人：丁女士，电话：0579-85560068。
地址：义乌农商银行总行董事会办公室。
（七）如因特殊情况，会议时间、地点或网络投票地址等发生变化的，将另行通知。
特此公告。
浙江义乌农村商业银行股份有限公司
2022年3月28日
